Controlli del Fisco e della Finanza in 76 filiali di banche
Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure in istituti con sede in Svizzera e al confine con San Marino
Settantasei filiali di banche svizzere e di uffici bancari collegati a intermediari elvetici o siti presso San Marino sono stati teatro di un blitz di agenti del fisco e della Guardia di Finanza, per una serie di controlli.
Gli accertamenti- dice una nota dell' Agenzia delle Entrate- riguardavano il corretto adempimento agli obblighi di comunicazione all'Archivio competente dei rapporti finanziari con i clienti e delle operazioni con clienti non continuativi. Si tratta di controlli a campione su soggetti sensibili.